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涉及27亿! NEEQ华讯投资有限公司因欺诈和虚假广告而受到调查,并逮捕了12位高管。

文章来源:admin 更新时间:2021-03-11

第三把锤子:客户付款后,他们将从推荐的库存组中删除。根据调查,除了推荐股票组中新吸引的投资者外涉及27亿! NEEQ华讯投资有限公司因欺诈和虚假广告而受到调查,并逮捕了12位高管。 ,大多数组内朋友都是公司销售人员的成员,他们负责在该组中发送PS屏幕截图或转移订单,并吹嘘公司是强的。推荐的股票收益率很好。

第四锤:股票交易软件中没有算法,并且手动选择股票。警方调查发现,在2020年4月推出“ ECCOM Stocks” APP之前,该公司基本上是通过手动对接提供咨询的,但是由于无法提供承诺的服务和利益,导致大量客户投诉。 ECCOM Stock APP只是该公司的董事长周某夫,在看到一宗指控具有推荐股票的国内同行被判欺诈罪以掩盖该​​公司欺诈行为的性质后,他命令技术部门紧急发展该案。根本没有算法。还手动选择了所谓的优先股,声称该算法只显得高端一些。

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图片来源;深圳市龙岗派出所官方微信

负责APP研究与开发的技术人员告诉警察:“实际上,没有技术内容,只是一起收集一些信息和数据。我们还没有完全了解这些指标,而且我也不知道如何使用它们。 “

接口新闻记者发现,截至2021年2月28日,由ECCOM投资的“ ECCOM Stock”应用仍处于正常运行状态,苹果手机等APP市场仍可下载该软件。

第五锤:ECCOM Investment不断受到证券监督管理委员会的惩罚。自2017年以来,大连华讯投资有限公司因销售人员不具备从事证券业务或违规推荐股票的资格而受到全国各地证券监督管理机构的处罚。为了规避风险,公司的合规部门将删除销售人员用来确保利润和对客户的虚假宣传所使用的聊天记录,并销毁证据。同时上海小三调查公司,严格禁止销售人员向公务员,警察,律师,新闻工作者等推荐产品,理由是“他们的法律意识比较强,更难处理。”

第六锤:“风险控制”团队只是为了处理客户的投诉。当付费客户出现亏损时,客户服务部门会首先安抚他们,但是如果他们亏损太多,则不可避免地会引起投诉。为了避免引起警方和中国证券监督管理委员会的注意,该公司甚至购买了专业的在线民意监测服务,并设有专门的风险控制公共关系部门。当监视到客户在公司在线上发布了负面评论时,风险控制部门将尽快与客户联系以讨论退款。退款的前提条件是删除所有聊天记录,删除负面的在线评论并退出证券监督管理委员会。投诉上海婚外恋调查取证,取消警报等。

早在去年,ECCOM Investment就暴露出了问题。 2020年11月,中国证券监督管理委员会网站发布了《关于修改大连华讯投资有限公司上海福溪投资咨询公司分公司监督管理令的决定》,规定中国证券监督管理委员会上海分公司华讯投资有限公司正在进行证券投资。在咨询业务的过程中,有些情况是员工借用他人的姓名替换不符合公司适当性管理系统的客户与公司签订合同,而公司未履行其合规审查义务。证监会认为,上述事项反映了华讯投资上海分公司对投资者的适宜性管理存在缺陷。

2021年1月13日,华讯投资的持续监管和牵头经纪国海证券发布公告,称在日常监管中,发现上市公司董事长,实际控制人和信息披露人员没有联系,无法通过现场,电话联系,微信等。

2月4日,华讯投资发布公告,称公司的实际控制人李妮和周垂夫于2021年1月8日收到深圳市公安局龙岗分局发布的《拘留通知》,由于涉嫌欺诈。 “。

2月8日,华讯投资再次受到处罚。公司收到了大连证监局发布的行政监督措施的预先通知。大连证监局指出,自2021年1月7日起,公司的实际控制人,高级管理人员和相关业务负责人一直没有联系,导致公司无法有效地管理业务合规性和内部控制。以上行为违反《证券投资顾问业务暂行规定》的规定,大连证监局责令华讯公司改正,暂停对新客户的监督管理措施六个月。

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