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合肥警方侦破“诺信”非法集资案涉案44亿元

文章来源:admin 更新时间:2021-06-06

新安晚报、安徽网、大湾新闻,以高额返利和股权众筹吸引投资者。在资金链无法偿还本息后,多次更换办公地点上海私人调查取证公司,继续非法集资。 5月13日下午,记者从合肥市公安局“5·15”经济调查宣传日新闻发布会上获悉,合肥警方近日破获一起“诺森”非法集资案。经查,该案涉案金额约44亿元。

2020年6月,合肥市公安局接到群众举报,称天津中永诺信公司合肥分公司未按期赎回投资资金,涉嫌非法吸收公众存款。据统计,公司在北京、广东、浙江、山东、江苏、安徽等10多个省市设立了60多个分支机构和运营中心。其中,合肥有8家分店。近年来,上述分行通过高额返利和股权众筹,在合肥吸引了近3000名投资者,募集资金约44亿元。

因涉案投资人众多、资金巨大,合肥市公安局经侦支队会同蜀山分局、鲁阳分局经侦大队成立特案全力做好案件查处工作。

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经调查,合肥公司主要通过线下销售等方式向投资者推荐6%-10.8%定息众筹和私募股权产品。投资人同意投资后,业务员以天津总部安排的另一家公司的名义与投资人签订投资协议,通过刷POS机将投资资金划入天津总部公司的银行账户并进行转账。 3-12个月的投资期限届满后,总部将根据每个客户认购项目的期限、金额和利率,以划转形式归还本息。

根据调查,意向投资者的投资划转方式一般有以下三种:第一种是投资人通过银行卡或微信将资金划入营业员个人账户,营业员再转入根据总部要求将资金划入总部账户;第二种方式是投资者通过银行卡直接转账到天津总部的账户;第三种方式是投资人通过POS机刷卡转账,资金全部转入天津总部账户。

公司在经营初期仍能正常经营,保持了投资者资金本息的回笼,但后期因无法偿还投资者本息资金链断裂。为避免追债上海小三调查,该公司多次更换办公地点,继续以借新还旧的形式从事违法活动。

随后,专案组成员赴天津、北京、上海等地调查取证合肥警方侦破“诺信”非法集资案涉案44亿元,对涉案部分资产进行查封、扣押、冻结,全力抓捕涉案人员。涉案嫌疑人。

截至目前,主犯张慕礼、罗等人已陆续落网。该犯罪团伙其余71人已全部涉案,案件还在进一步调查中。

何公新新安晚报安徽网大湾新闻记者赵琳

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