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上海警方抓捕30余名电信诈骗黑灰产业链案例

文章来源:admin 更新时间:2021-04-10

今年11月16日,上海警方赶赴成都,一举逮捕了一家文化传媒公司的30多名工作人员,引起了关注。实际上,这家所谓的文化媒体公司更像金融机构那样从事业务,其服务对象是讨厌人民电信欺诈的罪犯。

今天上海市私家侦探公司,上海警方披露了近期在黑色和灰色产业链上受到打击的一系列电信欺诈案件,涉及范围从提供手机卡和银行卡到专门建立国内外沟通渠道。切断这些支持产业可以有效地遏制电信。欺诈和犯罪活动猖ramp。”

上海金山警方在调查电信网络欺诈案时,发现了一个线索:四川一家文化传媒公司的负责人刘在文化传媒的旗帜下招募了公司员工,然后指示员工公开银行使用自己的身份证和支付宝帐户,接收海外欺诈集团骗取的赃款,并使用这些赃款购买虚拟货币,然后将其转移到海外。通过这种方式,该犯罪团伙为境外诈骗团伙提供非法资金清算服务,涉案金额共计3000万元上海警方抓捕30余名电信诈骗黑灰产业链案例,涉及全国电信网络诈骗案20余起。

为了严厉打击黑灰色产业,上海反诈骗中心与金山公安分局一起前往四川成都摧毁犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人30人,抓获犯罪嫌疑人1万多人。 40台计算机和600多种用于犯罪的银行卡。张目前,涉案的30名犯罪嫌疑人已被警方依法采取了刑事强制措施,此案正在进一步调查中。

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涉案公司的情况

“任何电信网络欺诈都离不开信息流(通过电话,微信,互联网等进行洗脑)和资金流(通过银行卡进行转账,第三方付款等)和信息这两个关键要素。流动和最重要的资本流动载体是手机卡和银行卡。”据警方称,前者包括三大运营商的移动电话卡,虚拟运营商的电话卡和物联网卡。后者包括个人银行卡,公司帐户和结算。卡和非银行支付机构帐户(第三方支付)。

近年来,当警方在调查电信网络欺诈案件时,他们发现犯罪分子已使用大量“真实姓名”电话卡和银行卡来进行电信网络欺诈。其背后的原因是,在罪犯的煽动和诱惑下,有些人会毫不犹豫地牺牲自己的信用和信用,在以自己的名义处理电话卡和银行卡之后,他们出租,出售并借给了一些“收藏家”。代表“微利”。 “中介。在销售电话卡和“真名人士”的银行卡的各种链接中,出现了诸如“发卡,领导团队,收取卡和出售卡”之类的非法团体。

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以自己的名字打开电话卡或银行卡后出租,出售或出借给他人的人们称为“大炮”;领导小组是指欺骗或组织他人发行电话卡或银行卡的人;卡片收集组是接收者的领导者。这组手机卡和电话卡的工作人员也称为“卡头”。售卡团伙是指在全国范围内接收收卡团伙的手机卡和银行卡并出售以赚取差额的人员。

除了提供“两张卡”之外,还为欺诈团伙提供通信支持也涉嫌犯罪。今年11月16日,上海警方在调查电信网络欺诈案时,发现一名犯罪嫌疑人已在中国设置了一个“ GOIP”设备,可为海外欺诈者提供国内电话服务。

所谓的“ GOIP”设备是指具有多条线路,可以配备多个手机SIM卡插槽,并且可以将传统电话信号转换为网络信号,同时使用数百个电话号码进行通话的设备。有了这种设备,海外欺诈者就可以使用遥控器模拟世界各地的欺诈电话,就像本地拨打本地电话一样,这比使用原始方法拨打国内电话的原始方法更加令人困惑。

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为了切断犯罪沟通链,上海警方继续战斗了24小时,并于11月17日成功摧毁了犯罪团伙,逮捕了5名犯罪嫌疑人,并先后核实了涉及全国各地的56起欺诈案件。总共200元。一万多元。

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根据警方的说法,自今年10月在全国范围内开展“破卡”行动以来,上海已先后消除了12个贩运卡团伙,并逮捕了2200多名“两卡”罪犯。今年,该市电信网络欺诈案件已被捕获。已解决案件的数量分别同比增长5 8. 6%和10 6. 4%。今天上海小三侦查公司,王先生和其他三名公民从警方那里收到了130万多元的赔偿,以停止支付冻结的诈骗资金。会议结束后,警方将返还诈骗资金420万元,返还给24名市民。据统计,自今年年初以来,上海警方先后向市民返还了超过4400万元的诈骗钱。

据了解,自11月1日国家反欺诈中心统一预警特殊号码96110在上海启动以来,市政反欺诈中心已成功通过96110特殊号码拨打劝说电话超过10,000次,挽救潜在受害人经济损失6000万元以上。

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